PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
8 horas
Este curso está dirigido a todas las entidades financieras y al público en general que esté interesado en conocer las acciones que deberán llevar a cabo para identificar aquellas actividades que pueden ser de procedencia ilícita.
Testimonio
¡Interesante!
El curso me parece interesante, además considero que es importante conocer estos temas para evitar caer en conductas delictivas. Lo recomendaría para todos aquellos que tienen empresas, pero también para el público en general.
1. Definición de lavado de dinero
- Financiamiento al terrorismo
- Marco legal
- Identificando al cliente
- Identificación de usuarios
- Identificación de beneficiarios
- Identificación de apoderados de personas físicas
- Clasificación del cliente
- Operaciones
- Escalamiento de aprobación interna de operaciones en efectivo
- Reserva y confidencialidad
- Reserva y resguardo de la información